公司治理架构  

集团依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号⸺创业板上市公司规范运作》等上市要求及国家法规政策，建立了以《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》为核心的治理架构与规则体系。我们严格遵循章程及议事规则，确保股东大会、董事会、监事会及管理层权责清晰、规范运作，推动公司治理有序化、规范化，为公司稳健经营和可持续发展提供坚实保障。

  董事会管理  

华测集团董事会致力于构建多元化、独立性强且高效运作的治理结构，并定期评估董事会有效性，为集团长期发展提供坚实保障。公司董事会成员的换届选举严格遵循独立提名和投票原则，每位成员均基于其个人能力、经验和贡献独立当选，确保选举过程公正透明，不受任何团体或个人利益的影响。

董事会多元化

集团制定了《董事会成员多元化政策》，明确规定在审查董事会的组成时，薪酬考核与提名委员会应考虑各方面多元化的裨益，包括但不限于种族、民族、性别、年龄、国籍、文化背景、教育背景、专业经验、技能及其他监管要求等。薪酬考核与提名委员会在物色及评估候选人并向董事会提出建议时，应依循客观标准全面评估，同时考虑上述董事会成员多元化的目标和要求。

董事会独立性

截至报告期末，董事会共有 7 名成员，其中独立董事 3 名。公司审计委员会由独立董事主导，严格遵循独立性 原则，确保财务报告的准确性和透明度，有效监督内部 控制与风险管理体系，并直接向董事会汇报，不受其他 委员会及部门干扰；薪酬考核与提名委员会独立向董 事会汇报，确保薪酬体系与公司业绩及长期战略目标挂 钩，体现公平性与激励性，并积极参与董事及高管候选 人的选拔与推荐，确保提名过程公开透明，为公司治理 注入多元化、专业化的领导力量。

董事会有效性   

为持续提升董事会治理效能，集团严格遵循《公司章程》规定，定期开展董事会业绩自我评估工作，并在年度股东大会上由董事会就过去一年的履职情况向全体股东进行详细汇报。同时，每名独立董事也需提交述职报告，全面阐述其履职情况、独立意见及对公司治理的贡献，确保董事会运作的透明度、独立性和有效性，为股东创造长期价值。

投资者交流   

华测检测致力于加强与投资者的沟通与交流，致力于提升信息披露透明度与公司治理水平。 我们定期发布年度内部控制评价报告，向投资者、监管机构以及其他利益相关方证明公司内部控制的有效性、 风险管理水平和合规经营等信息，提高企业透明度。 报告期内，集团共参与 45 场策略会，接受境内外投资者线上及线下调研 140 场，并成功举办 24 场业绩说明会， 累计交流人数超过 2,000 人次，覆盖机构超 1,000 家。集团获评深交所信息披露“A”级评级，并荣获中国上市 公司投资者关系管理天马奖。同时，公司在中国上市协会评选中脱颖而出，荣获“2024 上市公司董办最佳实践 ” 和“2024 上市公司董事会优秀实践案例 ”两项殊荣，分别位列 A 股上市公司总数的前 5%。