我们的服务

作为中国第三方检测与认证服务的开拓者和领先者,CTI华测检测为全球客户提供一站式检验、测试、校准、认证及技术服务。

行业解决方案

服务能力已全面覆盖到纺织服装及鞋包、婴童玩具及家居生活、电子电器、医学健康、食品及农产品……等行业的供应链上下游。

特色服务

全面保障品质与安全,推动合规与创新,彰显品牌竞争力,实现更高质量、更健康、更安全、更绿色的可持续发展。

可持续发展

优化企业管治

发布时间:2024-04-18 浏览次数:1041

治理架构

 

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号⸺创业板上市公司规范运作》等相关上市要求以及国家法规政策,积极建立并完善了以《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》等为主要架构的规则体系和治理架构。在这一体系中,我们严格遵循公司章程及各自相应的议事规则和工作细则的规定,确保股东大会、董事会、监事会和管理层各司其职、规范运作,以确保公司各级机构在运作中能够更加有序和规范,保障公司在竞争激烈的市场中保持稳健和可持续的发展。

 

 

董事会多元与独立

 

公司严格遵守《公司章程》,持续深化董事会多元化政策的实施,包括但不限于性别、文化和教育背景,以确保在技能、经验和观点等多个维度维持适当的平衡,确保人岗匹配。

在全面考虑董事会多元化的前提下,所有董事的任命均以唯贤原则为基础,确保每位董事的知识、经验和专业领域相互补充,从而保障董事会决策的科学性。同时,公司在独立董事的选聘方面也严格遵循上市地上市规则要求及《公司章程》等相关规定。

报告期内,公司的独立董事们坚持执行有关法律法规、部门规章、独立董事工作制度等相关议事规定,严守独立性原则,认真履行职责,在公司的规范运行中发挥了重要作用,维护了中小股东的合法权益,为公司的良性发展提供了有力支持。

截至报告期末,董事会共有 7 名成员,包含非独立董事 4 名,独立董事 3 名。

 

内控与风险管理

 

公司董事会下设的审计委员会是内控与风险管理的最高管理机构,负责相关制度与程序的监察和评估。审计委员会下设内审部,每年对公司内部控制进行评价,并出具包含风险评估内容的《内部控制评价报告》。

公司严格按照《企业内部控制基本规范》《内部审计管理制度》的要求,成功建立并完善了内部控制体系,从汇报机制、人员设置及管理体系等方面对审计独立性进行明确规定。各职能部门和事业部均严格按照规范的要求,制定了本部门内控制度与程序,并进行了全面的风险识别与评估,以确保内部控制制度与程序的有效实施。

根据《内部审计管理制度》的规定,内审部于2023年9月21日对华测集团内担任母公司、子公司、分公司的董事、监事或高级管理人员,或职级在C4级别及以上的人员,以及历届华测集团股权激励对象(共计 439 人)进行备案工作。

截至报告期末,已成功完成了 438 人的备案工作,签署率达到 99.8%。对于尚未完成备案的 1 名人员,内审部已进行约谈,并提示相应风险。

 

投资者关系管理   

 

公司积极致力于与股东和投资者建立稳固而有效的双向沟通关系。为实现这一目标,我们建立了健全的投资者关系管理机制和信息披露机制,以确保信息披露的公平性,并及时向股东传递公司的相关信息。此外,在投资者关系管理方面,我们采取了全面的措施,包括定期组织投资者电话会议以及开展投资者沟通活动,及时回应股东和投资者的关切,解答疑虑,同时听取他们的意见和建议,建立互信互利的合作关系。