治理架构
我们严格按照《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等上市要求及国家法规政策,建立 以《公司章程》《股东大会议事规则》《董 事会议事规则》《监事会议事规则》等为主 要架构的规则体系,完善内部治理架构,规 范公司治理,保证股东大会、董事会、监事 会和管理层按照《公司章程》及各自相应的 议事规则合规有序开展工作。
董事会多元化
本公司严格按照《公司章程》等规定,深化落实董事会多元化政策。公司致力于按照多元化原则为每个岗位量体裁衣,包括但不限于性别、文化及教育背景,以确保在技能、经验及观点多元化方面维持适当的平衡,保证人岗相适。
我们深信,董事会成员多元化对提升公司自身价值裨益良多,提升董事会层面的多元化有助于实现战略目标与可持续发展。
在充分考虑董事会多元的情况下,董事会所有委任均任人唯 贤,每位董事的知识经验和专业领域互为补充,保障了董事 会决策的科学性。截至报告期末,董事会由 7 名董事组成, 包含非独立董事 4 名,独立董事 3 名;其中女性董事 1 名。
董事会独立性
本公司严格按照上市地上市规则要求及《公司章程》等规定选聘独立董事。
2022 年,本公司独立董事严格执行有关法律法规、部门规章、 独立董事工作制度等相关议事规定,坚持独立董事的独立性, 认真履行职责,切实维护股东的合法权益。
内控与风险管理
公司管理层已按照《企业内部控制基本规范》要求,建立健全了内部控制体系,规范公司风险管理与内部控制工作。各职能部门和事业部严格依据规范要求制定本部门内控制度与程序,进行风险识别与评估,有效实施内部控制制度与程序。
在内外审计人员的协作下,董事会、审计委员会对内部控制 制度与程序进行监察和评估,实现了风险可控与提升依法合 规经营管理水平的目的、保障了投资者的合法权益。报告期 内,我们严格遵循《QHSE 风险管理办法》的要求落实,优 化了 QHSE 合规风险库以及合规风险识别表,以更精确的方 式进行合规风险管理。
投资者关系管理
我们致力于与股东、投资者建立常态、有效的双向沟通。我们建立了完善的投资者关系管理机制与信息披露机制,保证信息披露的公平性并及时向股东传达信息。
2022 年,我们积极举办、参加投资者关系管理活动,就已 公开披露信息作为交流内容与投资者进行充分的沟通,不断 与投资者保持良好互动,提升公司治理透明度,进一步坚定 了投资者的长期投资信心。
从 2019 年开始至今,华测集团连续 4 年获得深交所信息披 露“A”级考核结果,四年蝉联天马奖中国上市公司投资者 关系最佳董事会奖、最佳投资者关系奖。